Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области выявило крупную схему уклонения от налогов со стороны владельца бизнеса по изготовлению полиграфической продукции и наружной рекламы.
Установлено, что предприниматель в дополнение к основной фирме зарегистрировал еще две организации. Формально руководителями стали его родственник и бывший одноклассник. Более того, сам владелец бизнеса и несколько работников оформились в качестве индивидуальных предпринимателей.
Фактически всей деятельностью управлял один человек. Дополнительно созданные субъекты хозяйствования применяли упрощенную систему налогообложения и дублировали работу основной компании, не имея ни собственного оборудования, ни производственных площадей.
Такая схема позволяла искусственно разделять выручку и незаконно пользоваться налоговыми льготами. Кроме того, индивидуальные предприниматели использовались для вывода и обналичивания средств, из которых часть зарплаты выплачивалась работникам в конвертах.
В результате государству был причинен ущерб в размере более 1,7 млн рублей. В отношении владельца рекламного бизнеса возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере.