В Минске пресечена деятельность незаконного криптообменника, сообщил Комитет госконтроля (КГК). Криптовалюту обменивали через бота в Telegram, а оборот составил 2,5 млрд рублей.
«Подпольный криптообменник действовал в виде программного обеспечения — „бота“, интегрированного в мессенджер Telegram», — сообщили в КГК.
Организаторы этого бизнеса попали в поле зрения финансовой милиции еще осенью 2024 года. После этого выяснилось, что, «не являясь резидентами Парка высоких технологий, они незаконно проводили криптообменные операции, не уплачивая при этом налоги».
Деятельностью криптообменника дистанционно управлял живущий в Польше организатор, а всеми процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты в Беларуси, занималась его супруга, считают в Департаменте финансовых расследований КГК по Минской области и Минску.
«Согласно полученным сведениям, сумма оборота денежных средств по данному криптообменнику составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей, — сообщили в КГК. — Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного криптообменника».
Супруги регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам незаконной деятельности: техподдержке, системному администратору, а также «дропам», которые обналичивали доходы от продажи криптовалюты.
«Организатор незаконного криптообменника получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор — 20%. „Дропам“, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тысячи рублей в месяц», — рассказали в КГК.
В отношении организаторов незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания, заявили в КГК.