С 1 марта силовики получили супердоступ к платежам беларусов. С тех пор по их указанию банки блокируют отдельные счета, а их владельцев вызывают на разговоры. «Зеркало» поговорило с двумя беларусами, которые попали в такую ситуацию, — оба они имели дело с криптовалютой. Собеседники рассказали, после каких событий стали недоступны их счета, обращались ли они за пояснениями к правоохранителям и чем закончились их истории с блокировками.
«В милиции опросили как свидетеля по делу»
Наша землячка Оксана (имена героев изменены) имеет зарплатный карт-счет в одном из беларусских банков. Недавно девушка зашла в виртуальный личный кабинет, чтобы проверить поступления денег. Она увидела, что на балансе хоть и числится некоторая сумма, но она ей недоступна.
— Я сразу позвонила в банк. Там объяснили, что счет мой заблокирован, мол, из милиции (причем не того города, где я живу) пришла бумага об этом. Причину такого распоряжения от РУВД оператор банка не знала, она смогла мне сказать только номер поступившего к ним документа, — вспоминает Оксана.
Девушка сразу позвонила в милицию, чтобы узнать причину блокировки счета. Она назвала номер документа, который ей сообщили в банке. В РУВД поинтересовались, где живет Оксана, а потом сообщили, что перенаправят дело по месту ее нахождения. Беларуске надо только ждать, мол, с ней свяжутся местные милиционеры.
— В РУВД мне сказали, что блокировка счета — это обычное дело. Якобы за десять дней должны провести проверку, тогда и разблокируют счет.
Буквально через полчаса девушке позвонили уже из милиции ее города — хотели уточнить личные данные. На следующий день снова раздался звонок, в этот раз Оксану вызвали в РУВД.
— Я поехала в тот же день, потому что мне объяснили, что так получится быстрее разобраться и разблокировать счет. В милиции меня опросили как свидетеля по делу, над которым они работают: мошенники обманули какую-то девушку при p2p-сделке (сделка напрямую между покупателем и продавцом, а не через какого-либо посредника. — Прим. ред.).
Казалось бы, при чем тут Оксана? Как выяснилось, она — пользовательница платных онлайн-игр, для участия в которых нужны токены (если совсем упростить, то это фишка или жетон, только цифровые). Недавно беларуска приобретала их через виртуальный кошелек на p2p-маркетплейсе. Токены она использовала не все, и через какое-то время она решила их продать, чтобы оплатить съемное жилье.
— Оттуда со сделки мне и поступили деньги. При этом участник, с которым у меня была сделка, задействовал третье лицо (эту самую обманутую девушку), а я об этом не знала, — объяснила суть дела Оксана.
В милиции уточняли, для чего девушка продавала токены — заработать или для личных целей (Оксана отметила второй вариант). Девушка говорит, что давала показания в РУВД. После опроса телефон Оксаны осмотрели «на предмет интересующих следствие вещей» — БЧБ-символики, наркотиков, терроризма и прочего, а также сделали несколько скриншотов.
Оксана вспоминает, что во время беседы милиционеры сообщили, что сейчас блокируется много счетов, которые имели отношение к сделкам на биржах по торговле криптовалютой. В итоге девушке сказали, что теперь ей нужно ждать, но счет пока остается заблокированным, неизвестно, когда снимут ограничения. Причем зарплата на карту приходит, но воспользоваться деньгами Оксана не может.
— Также мне сообщили, что я должна заплатить налоги за продажу токенов. Причем я даже не знала, что это облагается налогами, к тому же мне нужно было только пару раз купить-продать. Думала, что все просто и законно. Но я не могу сейчас заплатить налоги — счет же заблокирован, а другого у меня нет. Хотя к налоговикам мне не то что идти, даже звонить страшно.
Оксана говорит, что несколько дней живет очень скромно. Наличных денег у нее нет, поэтому недавно она одолжила у знакомого 100 рублей на еду, но эта небольшая сумма разошлась очень быстро. Сейчас мяса в холодильнике у девушки нет, говорит, два дня она ела только гречку и макароны.
«Прошло уже почти две недели, со мной так никто и не связывался»
Матвей живет и трудоустроен не в Беларуси, но у него есть карта беларусского банка, он ею пользуется для редких оплат подарков родным. Для пополнения счета мужчина использовал криптовалюту.
— «Крипту» я покупал за валюту на бирже Binance, потом продавал ее с помощью p2p-маркета. Пользовался этим методом больше года, никогда проблем не возникало, — рассказал собеседник.
В конце марта Матвей получил на беларусскую карту перевод от продажи криптовалюты, это была сумма около 700 рублей. Он тратил эти деньги, но через три дня его счет заблокировали, об этом пришло сообщение из банка.
— После этого я сначала ждал, что, может быть, мне кто-то позвонит из органов (роуминг у меня работает), но в течение недели со мной так никто и не связался. Я написал в техподдержку банка, они сообщили мне номер дела и орган, который его ведет.
Матвей несколько дней не мог дозвониться следователю, а когда тот наконец-то ответил, то сообщил, что деньги мужчины, которые ему пришли на беларусскую карту, «нечистые», их украли мошенники.
— Мошенники кого-то обманули. Они то ли завладели картой и перевели мне с нее деньги, чтобы купить «крипту», то ли они сначала перевели себе с карты жертвы, а потом в этот же день уже на мою карту, чтобы приобрести «крипту». У следствия были опасения, что я замешан в схеме.
Владелец карты оставил сотруднику свои контакты, сказал, что может сбросить скриншоты переписки с контрагентом и подтверждение происхождения денег для покупки криптовалюты.
— С тех пор прошло уже почти две недели, со мной так никто и не связывался. Мой счет по-прежнему под арестом, там оставалось всего около 50 долларов.
Собеседнику известно, что это дело передали в Следственный комитет, но он не видит, что кто-то расследует его и выясняет какие-то нюансы.
«Зеркало» работает уже больше двух лет. Мы открыто говорим о том, что действительно волнует беларусов. Без цензуры, без пропаганды.
Поддержите редакцию
Станьте патроном «Зеркала» — журналистского проекта, которому вы помогаете оставаться профессиональным и независимым. Пожертвовать любую сумму можно быстро и безопасно через сервис Donorbox.
Всё о безопасности и ответы на другие вопросы вы можете узнать по ссылке.
Поблагодарить за статью